MONEY LAUNDERING: LIMITS OF INTERPRETATION OF THE CRIMINAL LAW
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In article the efficiency of the criminal precept of law establishing responsibility for money laundering is analyzed. The author, on the basis of typical examples from law-enforcement practice, in detail considers the main sign of legalization – the crime commission purpose. It is noted that for money laundering the end result is giving of a lawful look to possession, use and the order the means acquired in the criminal way. Law-enforcement practice, tendencies of judicial right understanding and basic provisions of the doctrine of criminal law regarding an essence and the content of criminal legalization of income is in detail analyzed. The reason of inapplicability of this criminal precept of law is specified, and various options of improvement of the existing criminal legislation are considered. The idea about need of restrictive interpretation of the provisions of the criminal law providing responsibility for legalization of the means acquired in the criminal way is proved by the author of article and recommendations about improvement of law-enforcement practice are offered.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Илько, Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологические и уголовно-правовые аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.Д. Илько ; Омская акад. МВД Рос. Федерации. – Омск, 2003. – 24 с.
Отмывание денег. Банковский мониторинг. – Вена : Новое науч. изд-во, 2006. – 414 с.
Зимин, О.В. Актуальность проблемы признания преступлением легализации доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов / О.В. Зимин // Адвокат. – 2007. – № 7. – С. 22–27.
Клепицкий, И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 33–46.
Гладкий, П.А. Квалификация преступлений против порядка осуществления экономической деятельности : метод. пособие / П.А. Гладкий. – Минск : НПЦ Генер. прокур., 2011. – 270 с.
Хилюта, В.В. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: проблемы правотворчества и правоприменения / В.В. Хилюта. – Гродно : ГрГУ, 2014. – 456 с.
Юсупов, Н.В. Цель преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Н.В. Юсупов // Вестник Башкир. ин-та социал. технологий. – 2009. – № 3. – С. 83–88.
Мицкевич, В.В. Проблемные вопросы применения мер уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и совершенствование правового регулирования в данной сфере [Электронный ресурс] / В.В. Мицкевич. – Режим доступа: http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2014/july/7084/?sphrase_id=124357. – Дата доступа: 10.04.2017.
Емцева, К.Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева // Вестн. Краснодар. ун-та МВД Рос. Федерации. – 2012. – № 2. – С. 53–56.
Токманцев, Д. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений / Д. Токманцев // Уголовное право. – 2015. – № 4. – С. 68–74.
Курченко, В.Н. Толкование легализации преступных доходов / В.Н. Курченко // Рос. юрид. журн. – 2012. – № 5. – С. 93–98.
Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : в 2 ч. Ч. II / Н.А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
Most read articles by the same author(s)
- V. KHILYUTA, PROPERTY BENEFIT AS THE SUBJECTIVE SIGN OF CRIMES AGAINST TURNOVER OF OBJECTS OF THE CIVIL LAWS, Vestnik of Polotsk State University. Part D. Economic and legal sciences: No. 5 (2017)