THE BASIC MODEL FOR DETECTING AND DISCLOSING CRIMES (ON THE EXAMPLE FOR INTERNET FRAUDS)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The article substantiates the feasibility of solving such tasks of detective activities as the detection and disclosure of crimes through the application of the situational modeling method, which is considered within the framework of the doctrine on detective methodology. Based on the study and analysis of existing theoretical positions, as well as the analysis of views from various scholars, the author proposes a basic model of an algorithm for detecting and disclosing crimes, examined through the example of internet fraud. The content of each element of the proposed model is disclosed. The model includes sequential stages from the identification and analysis of initial data to the formation of operational search versions and the planning of specific actions. According to the author, this approach will systematize the process of detecting and disclosing crimes, as well as enhance its effectiveness.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Даль В.О. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 1989. – 1 т.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., дополн. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
Железняк Н.С. К вопросу о корректировке предписаний, регламентирующих задачи оперативно-розыскной деятельности // Вестн. Сибир. юрид. ин-та МВД России. – 2017. – № 1(26). – С. 7–11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29274390.
Гайдельцов В.С. Оперативно-розыскное право: проблемы формирования новой отрасли законодательства Республики Беларусь. – Минск: Академия МВД, 2016. – 83 с.
Басецкий И.И. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в правовом государстве // Судебно-правовая реформа: концепция и пути ее реализации в Республике Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 26–28 фев. 1992 г. / Акад. милиции МВД Респ. Беларусь. – Минск, 1992. – С. 254–257.
Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / Ю.С. Блинов и др.; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 830 с.
Басецкий И.И., Родевич В.Ч. Квартирные кражи: теория и практика борьбы. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – 298 с.
Родевич В.Ч. Раскрытие квартирных краж: учеб. пособие. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 76 с.
Давыдов С.И. Типовые оперативно-розыскные ситуации как элемент методики раскрытия кибермошенничества // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. материалов междунар. научно-практ. кофн., Новосибирск, 27 мая 2021 г. / Новосиб. гос. ун-т экономики и управления; Кузбас, ин-т ФСИН России. – Новосибирск: НГЭУ; Новокузнецк: Кузбас. Ин-т ФСИН России, 2021. – С. 46-49. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47107926.
Давыдов С.И. О типовых рекомендациях по разрешению оперативно-розыскных ситуаций раскрытия преступлений // Юристъ-Правоведъ. – 2010. – №4. – С. 27–32. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-tipovyh-rekomendatsiyah-po-razresheniyu-operativno-razysknyh-situatsiy-raskrytiya-prestupleniy.
Харевич, Д. Л. Об актуальности и современном состоянии научной разработки проблем оперативно-розыскной методики // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. Андрея Васильевича Дулова, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. криминалистики; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.). – Минск, 2019. – С. 283–288.
Давыдов С.И. Ситуационные основы разработки рекомендаций по раскрытию преступлений // Вестн. Москов. ун-та МВД России. – 2009. – № 2. – С. 97–99. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12416939.
Ким Д.В. Оперативно-розыскные ситуации как объект криминалистического исследования // Общество и право. – № 2(20). – С. 230–236. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17263044.
Кудрявцев А.В., Крюков И.В. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе деятельности оперативных под-разделений уголовно-исполнительной системы по раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием средств мо-бильной связи и Интернета: содержание и специфика // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. – 2020. – № 4(57). – С. 67–70. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44467306.
Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2009. – 241 л.
Имаева Ю.Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – Ростов-н/Д., 2015. – 233 л.
Маилян А.В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – Ростов-на/Д., 2021. – 245 л.
Старостенко Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий: дис. … канд. юрид. наук: 5.1.4. – Краснодар, 2023 – 230 л.
Харевич Д.Л. Об уточнении дефиниции организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2021. – № 2 (42). – С. 166–169.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19 мая 2022 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ЗАО «Консультант Плюс». – Минск, 2024.
Харевич Д.Л. О видах оперативно-розыскного поиска // III Минские криминалистические чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 дек. 2022 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: Р.М. Ропот (отв. ред.). – Минск, 2023. – С. 442–444.
Башан А.В., Толочко А.Н. О предпосылках к разработке новой системы отличительных признаков оперативно-розыскного мероприятия // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: материалы Междунар. науч.-практ. кофн., Минск, 4 апр. 2013 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.). – Минск, 2013. – С. 216–217.